为进一步规范深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会理事会的工作，完善基金会的治理结构，健全工作制度，使理事会更好地履行职责，发挥作用，决策更加科学化、民主化，根据《基金会管理条例》、《深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会章程》，制定本制度。

第一章 总则

第一条 理事会活动以《深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会章程》（以下简称“《章程》”）为依据，坚持民主集中决策。

第二条 理事会是深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会的决策机构，理事会选举产生理事长、副理事长、秘书长。

第二章 理事会会议的召开

第三条 理事会每年至少召开两次会议，于每年度6月与12月的第三周周五召开，遇特殊情况另行确定。

理事会会议须有全体理事的2／3以上出席方可召开，若有1/3理事提议，则必须按《章程》规定召开理事会会议。遇特殊情况，理事会会议可随时召开或采用通讯理事会方式。会议由理事长或由理事长委托副理事长负责召集主持，理事会会议议程、议题由秘书长确定。

第四条 理事会要对会议的议题进行充分协商讨论，全面反映各方面的意见和建议。会议议题及其他需要审议的事项，须按《章程》规定人数表决通过，方能生效。

第五条 理事会会议应提前5天通知全体参会人员。

第六条 理事因事、因病或其它特殊原因不能参加理事会会议时，须请假或书面委托代理人参会。

第七条 理事会会议可根据工作需要，邀请有关单位及基金会办公室相关人员列席会议。

第三章 文件

第八条 理事会会议由基金会办公室安排专人记录，整理形成会议纪要并由秘书长签发。

第九条 理事会会议决议，由理事长或理事长委托副理事长签发。

第四章 决议的执行及纪律

第十条 会议决议形成后，由基金会办公室负责组织实施。

第十一条 基金会办公室要严格执行会议决议，并及时反馈执行情况。

第十二条 会议决议在未经批准实施前，与会同志要严守机密，不得泄露。

第五章 附则

第十三条 本制度解释权归理事会。

第十四条 本制度自发布之日起执行。